单选题2021

《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。

发布于 2021-04-25 04:58:10

【单选题】
A 贵金属
B 现金、无记名有价证券
C 高档消费品
D 有价证券

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123 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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steelswarm

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1

开立基本存款账户后，我行会将（）打印给企业，。

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异地建筑施工可以开立（）个临时存款账户。

3

银行应遵循（)原则，采取适当的方式核实企业的开户意愿。

4

银行应如何防止企业违规开户或随意开立银行账户（）

5

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6

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱 ( )。

7

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9

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10

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的? ( )

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