转正-多选+判断

案件及案件风险事件信息台账应一同登记。

发布于 2021-04-25 00:06:40

【判断题】

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xiaodiao6664 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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《江苏江阴农村商业银行股份有限公司案件及案件风险事件报告制度》所称案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

2

发生案件或案件风险事件后，在向银保监会报送案件信息或报告时应同步抄报省联社法律合规部、纪律作风建设室；

3

劳务派遣人员、第三方服务人员等长期为本行提供服务并接受本行日常管理的人员发生案件的，原则上由本行报送案件信息；

4

案发机构在知悉或应当知悉案件或案件风险事件发生后，应在30分钟内以电话形式向分管案防工作的行领导及总行办公室负责人报告，办公室会同案发机构在1个工作日内（节假日顺延）初步核实情况并形成案件确认报告或案件风险事件报告后向行长室报告。

5

对于已撤销的案件，案发机构和相关责任人员存在违法违规问题的，也应当撤销处詈。

6

案件风险事件确认为案件的，应当将案件风险事件信息台账转登记为案件信息台账。

7

各类报告和信息传输过程要严格遵守有关保密规定和宣传工作规定，不得以任何方式私自泄露案件信息。

8

全面排查由总行牵头统一组织进行，各部室联合参与。

9

日常排查一般由各业务条线和分支机构按照年度排查计划自行组织实施。

10

专项排查由相关部室和分支机构按照管理要求定期组织进行。

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