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• 主编 2021-04-25

专项排查由相关部室和分支机构按照管理要求定期组织进行。

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• 风铃? 2021-04-25

日常排查一般由各业务条线和分支机构按照年度排查计划自行组织实施。

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• qwertyyu 2021-04-25

全面排查由总行牵头统一组织进行，各部室联合参与。

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• 555844hhh 2021-04-25

各类报告和信息传输过程要严格遵守有关保密规定和宣传工作规定，不得以任何方式私自泄露案件信息。

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• 十有八.九? 2021-04-25

案件风险事件确认为案件的，应当将案件风险事件信息台账转登记为案件信息台账。

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• 别跟我提钱 2021-04-25

案件及案件风险事件信息台账应一同登记。

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• wzh1326 2021-04-25

对于已撤销的案件，案发机构和相关责任人员存在违法违规问题的，也应当撤销处詈。

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• ahahsh 2021-04-25

案发机构在知悉或应当知悉案件或案件风险事件发生后，应在30分钟内以电话形式向分管案防工作的行领导及总行办公室负责人报告，办公室会同案发机构在1个工作日内（节假日顺延）初步核实情况并形成案件确认报告或案件风险事件报告后向行长室报告。

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• 子豪、 2021-04-25

劳务派遣人员、第三方服务人员等长期为本行提供服务并接受本行日常管理的人员发生案件的，原则上由本行报送案件信息；

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• 阿银。 2021-04-25

发生案件或案件风险事件后，在向银保监会报送案件信息或报告时应同步抄报省联社法律合规部、纪律作风建设室；

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• jim19970316 2021-04-25

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司案件及案件风险事件报告制度》所称案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

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• 91510681214285398E 2021-04-25

各业务部门应建立制度后评价体系，对自身的各项制度合规性和有效性进行定期审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。

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• 133****6912 2021-04-25

案件调查应当严格遵守保密原则，不得擅自向其他单位和个人披露有关情况。

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• y0000z 2021-04-25

案件调查应当依照法定权限和程序收集证据。收集的证据材料应当合法、客观，并与所证明的事项相关联。禁止以非法手段获取证据。

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• 1234 2021-04-25

对确需延长案件办理时间的，应当征得银保监会或其省级派出机构同意。

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• 隔壁老樊 2021-04-25

本行离职人员对离职前的案件发生负有责任的，本行应依法依规做出责任认定，但无需报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。

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• 2321243066 2021-04-25

案件问责方式不能合并使用，但对于应当给予纪律处分的，不得以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。

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• 印象 2021-04-25

对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的总行、分支机构的负责人或部门负责人。

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• 87756655 2021-04-25

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司案件问责工作管理办法》所称案件问责是指本行对案件责任人员实施责任追究的行为。

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• chongchong 2021-04-25

业内案件是指已由公 安、司法、监察等机关立案查处的民事犯罪案件。

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