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中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定？( )

发布于 2021-04-25 18:04:22

【多选题】
A 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

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Topophilia 2023-04-25

天生傲骨，怎能服输。

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何小帅

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