星级考试题库

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有( )行为之一的，依法给予行政处分？( )

发布于 2021-04-25 18:04:24

【多选题】
A 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D 其他不依法履行职责的行为。

关注者

0

被浏览

133

chongchong 2023-04-25

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1103

被采纳

1047

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定？( )

2

设备完整性管理体系对于承包商的培训也提出了要求，确保与设备完整性管理活动相关的承包商具有必要的技能和知识。

3

预防性维修应在可靠性分析的基础上进行，避免设备过修和失修。

4

中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行？( )

5

在设备完整性管理体系实施的前期准备过程中，为了让企业设备管理人员充分系统地了解设备完整性管理体系思想，学习设备完整性管理体系知识，更好的开展体系建设工作，应开展基础培训工作。

6

设备完整性管理体系推进领导小组,由分管设备的副总经理担任组长,成员由企业企管、规划、生产、设备、工程、采购、安全等相关职能部门的负责人组成。

7

设备完整性管理专门的工作机构,或依托企业设备管理部门,负责设备完整性管理体系的建立、运行和保持工作。

8

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查？( )

9

设备完整性管理体系建设和实施工作组由企业企管、规划、生产、设备、工程、采购、安全等相关职能部门和基层单位的骨于人员组成,负责体系建立和实施过程中具体工作。

10

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责？( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服