金融机构应当根据( )方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度？( )
发布于 2021-04-25 17:58:33
【多选题】
A 《中华人民共和国反洗钱法》
B 《中华人民共和国中国人民银行法》
C 反洗钱
D 反恐怖融资
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