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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的？( )

发布于 2021-04-25 17:58:35

【多选题】
A 资源保障
B 信息支持
C 人员支持
D 制度保障

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别跟我提钱 2023-04-25

呵呵呵

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甜甜甜心

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当根据( )方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度？( )

2

电石炉冷却循环水路中编号1XX代表1#电极接触夹板（）。

3

电石炉冷却循环水路中编号12X代表1#电极压力环（）。

4

金融机构应当建立小面额人民币供应三个层级，即( )。

5

电石炉冷却循环水路中编号13X代表1#电极保护环（）。

6

电石炉冷却循环水路中编号14X代表1#电极把持筒（）。

7

电石炉冷却循环水路中编号15X代表1#电极护屏（）。

8

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：( )

9

电石炉冷却循环水路中编号81X代表1#电极短网吊挂（）。

10

电石炉冷却循环水路中编号3XX代表2#电极接触夹板（）。

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