金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:( )

发布于 2021-04-25 17:58:46
【多选题】
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

查看更多

关注者
0
被浏览
164
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服