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金融机构在反洗钱调查中的义务包括?( )
发布于 2021-04-25 17:58:44
【多选题】
A 配合调查的义务
B 如实提供信息的义务
C 不得拒绝的义务
D 不得阻碍的义务
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michael1062
2023-04-25
这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构有( )行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分?( )
2
电石炉冷却循环水路中编号54X代表2#电极把持筒( )。
3
电石炉冷却循环水路中编号25X代表2#电极护屏( )。
4
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
5
电石炉冷却循环水路中编号26X代表2#电极短网吊挂( )。
6
电石炉冷却循环水路中编号3XX代表3#电极接触夹板( )。
7
电石炉冷却循环水路中编号38X代表3#电极压力环( )。
8
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告?( )
9
电石炉冷却循环水路中编号13X代表3#电极保护环( )。
10
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:( )
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