2021星级考试

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：( )

发布于 2021-04-25 17:58:23

【多选题】
A 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

关注者

0

被浏览

146

色即是空 2023-04-25

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

何小帅

时间顺流而下，生活逆水行舟。

提问

回答

793

被采纳

721

关注TA

发私信

相关问题

1

金融机构利用( )以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

2

电石炉侧壁下部温度（220mm）500-700℃，侧壁下部温度（120mm）500-620℃（）。

3

电石炉侧壁上部温度（220mm）550-800℃，侧壁上部温度（120mm）500-750℃（）。

4

金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构？( )

5

电石炉及其辅助设备不同部分的冷却水由5组水分配器供应，其中4#水分配器布置在6.1m

6

我公司81000KVA电石炉单台变压器容量是27000KVA（）。

7

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：( )

8

33.炉盖有18块盖板组成，其中中间6块为隔磁不锈钢材料制作（）。

9

金融机构小面额人民币( )标识牌应悬挂在营业大厅门口。

10

炉气净化布袋除尘器总共有5个仓，每个仓分8个室，每个仓共有150条布袋（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服