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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：( )

发布于 2021-04-25 17:58:23

【多选题】
A 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

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色即是空 2023-04-25

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