2021星级考试

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：( )

发布于 2021-04-25 17:58:24

【多选题】
A 风险相当原则
B 全面性原则
C 统一性原则
D 动态管理原则
E 自主管理原则
F 保密原则

关注者

0

被浏览

149

123 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

7415207

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

744

被采纳

742

关注TA

发私信

相关问题

1

电石炉侧壁上部温度（220mm）550-800℃，侧壁上部温度（120mm）500-750℃（）。

2

金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构？( )

3

电石炉及其辅助设备不同部分的冷却水由5组水分配器供应，其中4#水分配器布置在6.1m

4

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：( )

5

我公司81000KVA电石炉单台变压器容量是27000KVA（）。

6

33.炉盖有18块盖板组成，其中中间6块为隔磁不锈钢材料制作（）。

7

金融机构小面额人民币( )标识牌应悬挂在营业大厅门口。

8

炉气净化布袋除尘器总共有5个仓，每个仓分8个室，每个仓共有150条布袋（）。

9

电石炉的几何参数包括：电极直径、电极极心圆直径、炉膛内径和炉膛深度（）。

10

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服