2021星级考试

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有( )行为的，依法给予行政处分？( )

发布于 2021-04-25 17:55:35

【多选题】
A 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D 其他不依法履行职责的行为。

关注者

0

被浏览

119

人间小菊花 2023-04-25

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

退役熬夜冠军

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1485

被采纳

1107

关注TA

发私信

相关问题

1

含69%CaC2的目标产物的液相线温度约为（?）℃，为保持物料的液体状态，温度应高于此温度，否则物料将开始凝固。

2

氢气的少量增加或减少显示了（?）中的水分变化，氢气大量增加表明有漏水现象，以及炉料下方的凝渣减少或电极中断。

3

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为？( )

4

粉尘是直径不超过（?）微米的微小固体颗粒的统称。

5

电极每压放一次的压放量为（?）mm。

6

炉气净化粗气温度一般控制在（?）摄氏度。

7

作为生产电石用的兰碳，灰份、水分、挥发份含量要少，（?）含量要高。

8

电极糊的固化温度为（?）℃。

9

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的( )，只能用于反洗钱行政调查？( )

10

非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：( )

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服