星级考试题库

非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：( )

发布于 2021-04-25 17:55:37

【多选题】
A 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D 金额特别巨大的网上金融交易
E 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F 关联企业之间的大额异常交易

关注者

0

被浏览

141

wknu 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

默毅品牌设计

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1129

被采纳

1069

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有( )行为的，依法给予行政处分？( )

2

炉气净化粗气温度一般控制在（?）摄氏度。

3

作为生产电石用的兰碳，灰份、水分、挥发份含量要少，（?）含量要高。

4

电极糊的固化温度为（?）℃。

5

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的( )，只能用于反洗钱行政调查？( )

6

符合下列条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：( )

7

连续式自动焙烧电极是由铁壳和（?）组成的。

8

中空电极系统的中空管直径为（?）mm。

9

个人大额存单挂失有( )

10

兰炭控制指标（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服