【多选题】
A 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。
B 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。
C 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。
D 涉及可疑交易报告。
E 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。
F 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。
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