星级考试题库

一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标？( )

发布于 2021-04-25 18:02:21
【多选题】
A 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B 提高金融机构的经营水平和盈利能力
C 逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力

查看更多

关注者
0
被浏览
141
关注问题 我来回答 分享 收藏 感谢 纠错
  • 体验AI问答！更聪明、超智能！
  • 一款基于GPT的超级AI助手，可以对话、创作、写文案！
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
MY2021
MY2021 2023-04-25
这家伙很懒，什么也没写！
此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看
赞同 0 回复 收藏 感谢 举报
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录
登录 注册新账号

相关问题

1
在装置区内常见的特种作业的有（ ）。
2
严禁预先在( )及业务无关的表簿上加盖业务公章、个人名章。
3
在日常安全生产教育培训工作中经常提到的“三违”，是指（ ）。
4
交接班各岗位进行（ ）（ ）（ ）交接，交接班内容应全面、细致、清楚
5
动设备巡检包括( )。
6
皮带设备巡检包括( )。
7
一个非结算账户要关联印鉴卡，可以( )。
8
化工装置建成投产前或者大检修后均需按要求进行压力试验，它包括（ ）和（ ）。
9
一个国家的反洗钱策略应当包括( )基本要素？( )
10
工艺流程图包含( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服