2021星级考试

一个国家的反洗钱策略应当包括( )基本要素？( )

发布于 2021-04-25 18:02:23

【多选题】
A 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C 执行金融交易报告要求。
D 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E 建立适当的国际反洗钱合作。

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SMALL 2023-04-25

这家伙很懒，什么也没写！

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