2022年运营岗位资

调查可疑交易活动时,有（）情况的,金融机构有权拒绝调查。

发布于 2021-04-24 22:54:58

【多选题】
A 调查人员少于三人
B 未出示合法证件
C 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D 调查人员少于二人

关注者

0

被浏览

96

zwk906156808 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

deng_yulin

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

962

被采纳

961

关注TA

发私信

相关问题

1

银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

2

对供方的评价和选择应考虑（）。 A能否满足合同的要求 B对方是否是“信得过“企业 C 价格是否最低 D是否是生产优质价低产品的企业

3

现场控制图的作用是（） A及时告警 B诊断作用 C调整作用

4

单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，可以交存现金，但不得将销货收入的款项存入其账户。

5

质量检验的作用是通过严格的把关使不合格品（）。 A 不维修、不放行、不交付 B不隔离、不放行、不交付 C不转序、不放行、不交付

6

质量体系通用性文件，按层次从高到低排序（) 。 A质量手册-程序文件-作业指导书-记录 B记录-作业指导书-程序文件-质量手册 C质量手册-作业指导书-程序文件-记录 D记录-作业指导书-质量手册-程序文件

7

定期储蓄存款在存期内遇有利率调整，按存单开户日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率计付利息。

8

ISO9001体系认证证书的有效期是（）。 A一年 B二年 C 三年 D 四年

9

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括（）。

10

定期储蓄存款在存期内遇有利率调整，按存单支取日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率计付利息。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服