2022年运营岗位资

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关于金融机构未履行防范非法集资义务可能承担的法律责任,下列说法正确的是？

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外部人员对行社客户实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列以下条件之一的,应作为业外案件报送：（）。

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对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,各行社处理的时限为：

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福建农信向金融消费者提供金融产品或者服务,应当遵循哪些原则。

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“套路贷”是指以非法占有为目的,假借“民间借贷”的幌子,通过（）等各种方式非法占有公私财物。

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合规文化作为企业文化的重要组成部分,发挥着重要、独特的功能作用,其主要功能包括（）。

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省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定（主办）部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括（）。

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对违法票据承兑、付款、保证罪是指金融机构工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以（ ）,造成金融机构重大损失的行为。

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对金融机构工作人员挪用本单位或者客户资金的行为,构成犯罪有哪些主要表现形式？

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  • VV8 2021-04-24

商业银行经营担保和承诺类业务应当有真实交易的背景,真实交易包含以下内容：（ ）

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根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的规定,农村中小金融机构包括（ ）等

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D商业银行为员工提供贷款,免担保、零利率、循环使用的信用贷款,普通员工30万元,部门领导50万元,高管100万元。请问某银行的行为：（ ）

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关于关联交易,通常情况下,下列做法不符合规定的是？

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2016年3月3日,甲向乙借款10万元,约定还款日期为2017年3月3日。借款当日,甲将自己饲养的市值5万元的名贵宠物鹦鹉质押交付给乙,作为债务到期不履行的担保；另外,第三人丙提供了连带责任保证。关于乙的质权,下列哪些说法是正确的？（ ）

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根据《福建农信授权经营管理办法（2022 年修订版）》规定,下列属于基本授权中权限不得转授权或特别授权的有（ ）

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银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币（）或外币等值（）美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。

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银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求,使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关的业务资格,以及客户身份信息的（）

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在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的（ ）等实施合理限制

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金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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国家秘密一经确定，应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立，标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和（）的资产阶级民主革命的彻底胜利。
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党的二十大报告指出，10年来，我们全面加强党的领导，确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥（ ）的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学，并入读法国蒙达尼女子公学。（）
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训，由人民银行处以（ ）。
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党的十一届三中全会后，从中央到地方，按照实事求是、有错必纠的原则，平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识和()，学习党章党规党纪和国家法律法规，学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和（ ）相统一，既是马克思主义的价值追求，也是社会主义的本质要求，更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导，下列哪一说法是错误的（）。 A：是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B：党政军民学、东西南北中，党是领导一切的 C：中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D：全面依法治国绝不是要削弱党的领导，而是要加强和改善党的领导，不断提高党领导依法治国的能力和水平，巩固党的执政地位

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