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农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码,应及时维修或更换,在系统内 及时修改包括设备品牌、设备类型、设备编号等信息,确保冠字号码数据采集的准确性。
发布于 2021-04-24 22:55:42
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Huang
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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47.可宝者多
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密码挂失原则上不得委托他人代办,如特殊情况必须委托他人代理挂失的,代理人必 须出示代理人存款人和被代理人的有效身份证件原件。密码挂失手续办妥后,代理人凭密码 挂失申请书和有效身份证件办理密码重置。
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在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的( )等实施合理限制
4
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5
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7
农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字 号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。
8
银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币()或外币等值()美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。
9
农商银行营业机构使用的业务凭证,须采用统一格式,不得错用凭证或擅自使用自制 凭证。
10
批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后,即可申请处理,获得申请处理 委托号,只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的,核心系统才会处理。
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