2022年运营岗位资质

银行为客户提供跨境支付服务时,应当确保支付指令的（）

发布于 2021-04-24 22:55:43

【多选题】
A 完整性
B 一致性
C 可跟踪稽核
D 不可篡改

关注者

0

被浏览

136

yingang3344 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Jamesjin

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

761

被采纳

761

关注TA

发私信

相关问题

1

密码挂失原则上不得委托他人代办，如特殊情况必须委托他人代理挂失的，代理人必须出示代理人存款人和被代理人的有效身份证件原件。密码挂失手续办妥后，代理人凭密码挂失申请书和有效身份证件办理密码重置。

2

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的（）等实施合理限制

3

农商银行对查询结果要分情况做好解释和后续处理工作，为本行付出假币应收缴并全额赔付，若假币已被其它银行或公安机关收缴，查询申请人需提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以赔付。

4

银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求,使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关的业务资格,以及客户身份信息的（）

5

农商银行如遇现金设备损坏或不能正常采集冠字号码，应及时维修或更换，在系统内及时修改包括设备品牌、设备类型、设备编号等信息，确保冠字号码数据采集的准确性。

6

农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰等。

7

银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币（）或外币等值（）美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。

8

农商银行营业机构使用的业务凭证，须采用统一格式，不得错用凭证或擅自使用自制凭证。

9

批量代发、代扣明细手工录入完毕或上传文本文件后，即可申请处理，获得申请处理委托号，只有申请处理并获得处理委托号的批量代发、代扣的，核心系统才会处理。

10

根据《福建农信授权经营管理办法（2022 年修订版）》规定,下列属于基本授权中权限不得转授权或特别授权的有（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服