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对公客户办理账户维护相关业务时,需持单位账户相关证件,填写变更申请书并加盖 公章。如为核准类基本户,还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件,若丢失需登报挂 失。
发布于 2021-04-24 22:55:03
【判断题】
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娇娇嗯啊
2023-04-24
这家伙很懒,什么也没写!
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路人甲
汽车、汽车发动机 话题的优秀答主
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1
请说出下面情况符合哪些可疑情形?某面包店,该面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。经统计,2007年该账户共转账收入101笔,金额27346894.67元;提现79笔,金额12848900元,转账付出109笔,金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为199800元的交易多达59笔。( )
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企业推行全面质量管理要取得成效,首先是要提高()。 A人的素质 B企业形象 C产品质量 D 服务质量
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对本机构接收的支付业务有疑问、对本机构发出的支付业务做主动更正或受理客户的 查询事项,应及时向对方行发送查询报文或自由格式报文发送查询信息。
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质量改进活动中,把握问题现状的有效工具是()。 A因果图 B头脑风暴法 C调查表 D亲和图
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某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日,资金交易高达1.26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易?( )
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QC小组活动成果效果的评价应侧重于()。 A实际取得了多少效果 B参与和持续改进 C取得了多少经济效益
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程
9
对票据和结算凭证上的记载事项,原记载人都可以更改,更改时应当由原记载人在更 改处签章证明。
10
质量成本控制应贯穿于质量形成的全过程,它不包括()。 A事前控制B事后控制C事中控制D事后考核
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