操作岗集中测试题

预警模型根据风险程度由低到高分为四级，分别是（）、三级(红色)重大异常交易信息预警。

发布于 2021-04-24 22:53:58

【多选题】
A 零级（蓝色）关注业务监测
B 零级（蓝色）重点业务监测
C 一级(黄色)一般异常交易信息预警
D 二级(橙色)较重大异常交易信息预警

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信仰。 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定,负责颁发采矿许可证.安全生产许可证.煤炭生产许可证.营业执照和矿长资格证.矿长安全资格证的部门,向不符合法定条件的煤矿或者矿长颁发有关证照的,对直接责任人,根据情节轻重,给予( )的行政处分。

2

银行应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定（），并进行分类管理和动态管理。

3

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定,负责颁发证照的部门,向不符合法定条件的煤矿或者矿长颁发有关证照的,对主要负责人,根据情节轻重,给予( )的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4

被责令停产整顿的煤矿擅自从事生产的,县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门.煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府( );构成犯罪的,依法追究刑事责任。

5

有下列行为之一的，单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）。

6

《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定,煤矿拒不执行县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构依法下达的执法指令的,由颁发证照的部门吊销( )。

7

根据《举报煤矿重大安全生产隐患和违法行为的奖励办法(试行)》之规定,举报人举报的事项,应当是地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构没有发现,或者虽然发现但未按有关规定依法处理的。举报人( )。

8

引车出入库可以一人执行

9

在客户业务关系存续期间，出现下列哪些情形时，应开展强化尽职调查，重新评估客户风险。（）

10

刑事制裁是各种法律制裁中最为严厉的制裁,包括主刑和附加刑。以下几种制裁属于主刑的是( )。

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