新时代纲领

保障国家和江铜信息安全是()必须严格遵守的行为准则。

发布于 2021-04-24 22:24:41

【填空题】

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这家伙很懒，什么也没写！

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steelswarm

这家伙很懒，什么也没写！

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各分支机构无论是通过现场、反洗钱工作督办或通过查控平台接收到的查冻扣业务，在查冻扣业务发生的（???? ）工作日，均需在反洗钱监测系统中完成客户风险任务处理，风险事件添加、修改，发起客户洗钱风险等级调整等流程。

2

依据《云南电网公司现场作业人身安全风险管控十条禁令》的规定，严禁高处作业失去防坠落保护具体场景是那些（）。

3

国家和公司秘密涉及国家和公司安全与利益，每一位江铜人都负有保守（）和（）秘密的责任。

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查冻扣线下渠道有哪些（?? ）

5

定期客户审查数据中上次评级为次高风险的类型有哪些（??? ）

6

对涉及刑事类、民事类查冻扣客户均需加强后续洗钱风险管理（?????? ）

7

导体在均匀磁场中切割磁力线时，感应电动势的大小与（）有关。

8

反洗钱监测系统定期客户审查菜单中上次评级为次高、系统评级为次高的客户均需按照次高风险客户的要求开展评级处理。（???? ）

9

因涉及被认定为买卖银行卡客户而属于系统评级为次高风险的客户。处理流程为：客户归属机构填写《成都农商银行强化尽职调查表》并撰写客户评级理由报支行反洗钱管理岗审核→支行反洗钱管理岗审核通过后网点需通过邮件将客户尽职调查情况报机构负责人、财务会计部经理、分管反洗钱行领导审批，同时邮件抄送支行反洗钱管理岗→审批通过后各机构在反洗钱监测系统中进行评级发起（系统或人工）→支行反洗钱管理岗在反洗钱监测系统中对发起的评级事项进行审核。（????? ）

10

江铜高度重视员工的安全和健康，通过实施各项预防和促进措施，确保每位员工身心健康是江铜的经营(）和（）。

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