因涉及被认定为买卖银行卡客户而属于系统评级为次高风险的客户。处理流程为:客户归属机构填写《成都农商银行强化尽职调查表》并撰写客户评级理由报支行反洗钱管理岗审核→支行反洗钱管理岗审核通过后网点需通过邮件将客户尽职调查情况报机构负责人、财务会计部经理、分管反洗钱行领导审批,同时邮件抄送支行反洗钱管理岗→审批通过后各机构在反洗钱监测系统中进行评级发起(系统或人工)→支行反洗钱管理岗在反洗钱监测系统中对发起的评级事项进行审核。(????? )

发布于 2021-04-24 22:24:42
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