低风险客户可酌情采取以下简化的风险控制措施:在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份;在风险可控的情况下,可以合理推测交易目的和交易性质,无需收集相关证据材料。

发布于 2021-04-23 19:23:44
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