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客户经理上岗考试
各营业机构人工发现客户涉嫌洗钱、恐怖融资的行为或具有明显洗钱、恐怖融资特征的金融交易线索,可以人工新增可疑交易报告。
发布于 2021-04-23 19:23:45
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舅姥爷
2023-04-23
专业摄影器材、旅拍婚礼策划
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lmo0880
这家伙很懒,什么也没写!
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1
电气火灾的鉴定方法有( )。
2
低风险客户可酌情采取以下简化的风险控制措施:在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份;在风险可控的情况下,可以合理推测交易目的和交易性质,无需收集相关证据材料。
3
对于高风险客户拟向低风险方向调整的,逐级审核最终由省级分行反洗钱工作领导小组审核确定。
4
阴燃起火的判定依据主要有( )。
5
在铁路现场,调谐区处设有(),禁止车辆停留。
6
根据《中国农业发展银行合同管理办法》(2017年修订),二级分行、县级支行对外签订与农发行业务经营有关的合同,不使用农发行格式合同或示范合同文本的,应报省级分行业务主管部门备案。
7
认定起火源和起火物应当同时具备下列条件( )
8
ZPW-2000A型无绝缘轨道电路的电气绝缘节用于实现相邻轨道电路的()隔离。
9
根据《中国农业发展银行合同管理办法》(2017年修订),法律与内控合规职能部门是合同的法律审查部门,按照农发行法律审查的相关制度规定,负责对合同内容的真实性进行审查。
10
下列情形可以作为认定为烟蒂、蚊香等无焰火源起火原因的根据( )
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