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2023第一季度理论
本行开立非融资性国内保函单笔业务保证期间及保函有效期不得超过( )年
发布于 2021-04-18 14:00:49
【单选题】
A 3
B 5
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D 8
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2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
一般结算账户不可以办理以下哪项业务()
2
企业银行结算账户自开立__,方可办理付款业务。
3
根据分行对还款解押业务流程的优化,如客户致电我行表示确因特殊原因(例如:人在外地)导致无法前往我行网点填写申请表,在确认贷款已结清的前提下,经办网点可自行填写解押审批表,将相关资料上交__________进行处理。
4
根据兴业银行重庆分行代保管品出入库操作细则,__________主要负责受理押品实物、抵(质)押权利凭证要件原件的出入库申请,抵质押权登记台帐管理、他项权证的入库移交和出库接收等工作(含临时出入库)。
5
代客户保管的票据,会计部门至少__________与客户进行托管票据对账。
6
经营机构为个人客户办理人民币单笔( )以上或外币等值( )美元以上现金存取的,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。在业务办理过程中,如发现异常情况,应进一步分析甄别
7
对于新建立业务关系的客户,本行应在建立业务关系后的( )工作日内划分其客户洗钱风险等级。
8
对于高风险客户,各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起( )工作日内对上述客户开展一次强化尽职调查,及时更新客户资料
9
本行内部审计、检查、上级部门调阅会计档案,由调阅部门提出申请,提供有关审计、检查通知书(或介绍信),填制会计档案调阅登记表,经_______批准后查阅
10
付款账号为反洗钱系统认定的高风险账户,从企业网银提交对公转账交易,需落地审查。高风险客户从企业网银提交对私转账交易,企业网银将( )。
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