2023第一季度理论

使用2804交易，选择业务类型8-受益所有人，在核心业务系统中录入客户受益所有人的（）等信息。

发布于 2021-04-18 14:08:13

【多选题】
A 姓名
B 地址
C 电话号码
D 身份证明文件的种类.号码和有效期限

关注者

0

被浏览

96

zt860821 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

提问

回答

1112

被采纳

1057

关注TA

发私信

相关问题

1

基尔霍夫电流定律指出：对于电路中任一节点，流人该节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。()

2

以下哪些信息是受益所有人的必登信息（）？

3

受益所有人信息可以通过以下哪些方式进行？

4

感应电动势的大小与穿过线圈的磁通量的多少成正比。 ()

5

柜面会计人员收到客户提供的受益所有人身份证明资料及信息登记表后，负责通过（）方式确认相关信息、资料是由客户真实提供；客户登记的受益所有人身份证明文件为居民身份证的，应通过（）核查其真实性，并留存核查记录。

6

电源电动势的实际方向是由低电位指向高电 ()

7

尽职调查过程中，如客户提供的受益所有人信息与数易宝系统穿透查册的结果不一致，应要求客户提供（）或（），合理说明原因。

8

当客户存在以下哪些（）高风险情形时，分支机构应立即对客户开展强化尽职调查，进一步深入了解客户的经营状况、收入来源、开户或交易动机等，综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，评估决定是否与客户建立或者维持业务关系。

9

线圈中只要有电流流过就会产生自感电动势。 ()

10

客户强化尽职调查表需由（）填写签字、所属（）审核签字。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服