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2023第一季度理论
客户强化尽职调查表需由()填写签字、所属()审核签字。
发布于 2021-04-18 14:08:15
【多选题】
A 尽职调查人员
B 经办柜员
C 机构/部门负责人
D 会计主管
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信仰。
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
使用2804交易,选择业务类型8-受益所有人,在核心业务系统中录入客户受益所有人的()等信息。
2
电源电动势的实际方向是由低电位指向高电 ()
3
尽职调查过程中,如客户提供的受益所有人信息与数易宝系统穿透查册的结果不一致,应要求客户提供()或(),合理说明原因。
4
当客户存在以下哪些()高风险情形时,分支机构应立即对客户开展强化尽职调查,进一步深入了解客户的经营状况、收入来源、开户或交易动机等,综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,评估决定是否与客户建立或者维持业务关系。
5
线圈中只要有电流流过就会产生自感电动势。 ()
6
无民事行为能力人或限制民事行为能力人申请开立个人银行账户的,应由()或者()、()依法指定的人员代理办理。
7
两根平行载流导体,在通过方向相同的电流两导体将呈现排斥现象。 ()
8
对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符,可采取下列方式对相关居民身份证的真实性进一步核实()。
9
把电容器串联起来,电路两端的电压等于各电容器两端的电压之和。 ()
10
自感电动势的方向始终与线圈中电流的方向相同。 ()
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