2023第一季度理论

在进行涉恐检索时，发现客户或交易涉及以下哪些制裁名单类型，应立即采取交易限制措施？

发布于 2021-04-18 14:08:05

【多选题】
A 客户是OFAC发布的恐怖组织.恐怖分子名单
B 客户是欧盟发布的恐怖组织.恐怖分子名单
C 工安部发布的恐怖组织.恐怖分子名单
D 联合国安理会决议中所列的恐怖组织.恐怖分子名单

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2692073248 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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