2023第一季度理论

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存以下信息和资料？

发布于 2021-04-18 14:08:06

【多选题】
A 非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书.存续证明文件.合伙协议.信托协议。
B 备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。
C 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型（包括相关的投票权类型）等。

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石头 2023-04-18

火箭烧煤油

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ahahsh

这家伙很懒，什么也没写！

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