集团客户开户（D类）需要重点稽核客户提交集团客户证件或经营人/负责人证件真实有效，是否上传系统。

发布于 2021-04-18 22:10:07

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cup 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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Frank

这家伙很懒，什么也没写！

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1

集团客户开户：对于暂时无法提供有效集团证件的小微企业客户,无须提供任何证件。

2

集团客户开户（待评估）的业务稽核要点是：1、客户提交集团客户证件是否真实有效，是否上传系统；2、系统录入集团客户信息是否与集团客户有效证件内容一致。

3

集团客户开户（待评估）的业务稽核要点其中一项是需要稽核集团客户信息表。

4

集团客户开户（待评估）的稽核资料是集团客户有效证件。

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集团客户开户（D类）需要重点稽核系统录入集团客户信息是否与集团客户有效证件内容一致；暂时无法提供有效集团证件的小微企业客户，是否提供经营人或负责人身份证件(系统读取)、门头照。

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集团客户开户（D类）需要稽核的资料包括集团客户有效证件；对确实无法提供有效集团证件的小微企业（如专业卖场内部商户、沿街商铺等），可用“个人有效证件+店铺门头照”,个人证件指：经营人或者负责人有效身份证

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集团客户经办人办理缴费业务时：检查客户经办人身份证、经办人授权书

8

集团客户超信用额度调整的时间最长不超过90天

9

集团开户需要提交的材料有:集团客户有效证件、银行开户允可证。

10

集团开户时需提供集团有效证件的原件或复印件加盖单位公章，并在ESOP系统完成上传

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