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集团客户开户(待评估)的业务稽核要点是:1、客户提交集团客户证件是否真实有效,是否上传系统;2、系统录入集团客户信息是否与集团客户有效证件内容一致。
发布于 2021-04-18 22:10:05
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dodomickey07
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
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7
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8
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9
集团客户开户(D类)需要重点稽核客户提交集团客户证件或经营人/负责人证件真实有效,是否上传系统。
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集团客户开户(D类)需要稽核的资料包括集团客户有效证件;对确实无法提供有效集团证件的小微企业(如专业卖场内部商户、沿街商铺等),可用“个人有效证件+店铺门头照”,个人证件指:经营人或者负责人有效身份证
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