2022柜员等级题库

反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内（）

发布于 2021-04-18 15:55:30

【判断题】

关注者

0

被浏览

141

舅姥爷 2023-04-18

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1168

被采纳

1160

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户（）

2

反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次（）

3

反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人（）

4

反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细（）

5

反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块，用于查询调整非本机构客户风险等级的记录（）

6

反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整（）

7

反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整（）

8

【案例处理】模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。（）

9

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（）

10

只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服