Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
2022柜员等级题库
反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块,实现对非本机构客户的风险等级进行调整()
发布于 2021-04-18 15:55:33
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
139
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
186****0683
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
隔壁老樊
一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。
提问
1420
回答
612
被采纳
543
关注TA
发私信
相关问题
1
反洗钱信息管理系统中,案例处理分析岗与审批岗可以是同一人()
2
反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细()
3
反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块,用于查询调整非本机构客户风险等级的记录()
4
反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中,审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内()
5
反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整()
6
【案例处理】模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。()
7
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责()
8
只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易()
9
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公 安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。()()
10
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部