2022柜员等级题库

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了"反洗钱调查"一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。（）

发布于 2021-04-18 15:55:03

【判断题】

关注者

0

被浏览

107

liuliu 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Frank

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1102

被采纳

1053

关注TA

发私信

相关问题

1

在与客户的业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况。当客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的，银行应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。（）

2

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，银行在履行必要的告知程序后，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（）

3

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。（）

4

在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，检查组经本单位行长或者副行长（主任或者副主任）批准，可以根据具体情况依法采取现行登记保存，聘请公证人员进行公证，申请有权机关冻结或者查封等保全措施。（）

5

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。（）

6

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关解除冻结通知的，应当继续冻结。（）

7

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，但是法律另有规定的除外。（）

8

金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

9

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。（）

10

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息，国务院有关部门、机构应当提供。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服