Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
2022柜员等级题库
某贷款企业已停产,为顺利办理转贷,客户经理故意将该公司描述为经营正常,该经办客户经理涉嫌违法发放贷款罪。()
发布于 2021-04-18 15:55:59
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
107
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
133****6912
2023-04-18
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
794603837
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1129
回答
1190
被采纳
1190
关注TA
发私信
相关问题
1
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为三级或更高。()
2
政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报大额交易报告。()
3
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。()
4
银行应当以账户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。()
5
某农商行员工赵某,利用自己掌握的尾箱便利实行“空存空取”,但事后都将款项悉数归还,赵某涉嫌挪用资金罪。()
6
柜台人员审核发现,前来办理开户的自称某公司工作人员吴某提供的营业执照核准日期与企业信用信息公示网查询信息不符,经吴某与支行负责人沟通后,支行负责人同意先开户后补齐材料,柜面人员经支行负责人授意为吴某办理开户手续的做法符合内控管理制度要求。()
7
银行为办理贷款需要收集客户人脸信息的应取得客户的单独同意。()
8
授信类关联交易原则上应以交易价格或公允价值计算交易金额。()
9
银行机构对单个关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的10%。()
10
银行机构对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的15%。()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部