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内控合规单选
( )在反洗钱系统建立洗钱风险监控名单库,并通过行内数据管理机制,与相关业务系统实现名单库共享。
发布于 2021-03-13 22:47:52
【单选题】
A 总行
B 一级分行
C 反洗钱团队
D 二级分行
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野百合也有春天
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
按照《中国邮政储蓄银行信用卡账单业务管理办法(2021年版)》规定,根据推送渠道和寄送方式的不同,信用卡账单可分为纸质账单、电邮账单和云账单。
2
依据《中国邮政储蓄银行信用卡消费投诉管理办法(2020年修订版)》规定,信用卡客服系统工单是唯一有效的投诉处理形式,包括接到监管部门转办或其他渠道的投诉需在客服系统生成工单处理。除主办单位明确要求外,协办单位不得以电话、即时聊天工具等形式回复投诉处理意见与结果。
3
依据《中国邮政储蓄银行信用卡积分管理办法(2021年修订版)》规定,奖励积分指银行为鼓励客户产生特定交易行为、基于客户关怀或特定营销活动需要,给予客户的额外的积分奖励,包括生日关怀等。
4
依据《中国邮政储蓄银行信用卡交易监控管理办法(2016年修订版)》规定,信用卡交易监控是指通过交易监控系统对信用卡交易进行规则设置、预警、判定和处理的过程。
5
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )通报。
6
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以( )。
7
“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:
8
互联网支付业务由( )负责监管。
9
单位银行卡账户的资金应由其( )转账存入。
10
依据《中国邮政储蓄银行保障性住房贷款操作规程(2022年版)》(邮银制〔2022〕54号)的规定,共有产权住房贷款期限原则上最长不超过()年。
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