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内控合规单选
“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:
发布于 2021-03-13 22:47:54
【单选题】
A 十年有期徒刑
B 七年有期徒刑
C 五年有期徒刑
D 十五年有期徒刑
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99429899
2023-03-13
人各有志,自己的路自己走。
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依据《中国邮政储蓄银行信用卡积分管理办法(2021年修订版)》规定,奖励积分指银行为鼓励客户产生特定交易行为、基于客户关怀或特定营销活动需要,给予客户的额外的积分奖励,包括生日关怀等。
2
依据《中国邮政储蓄银行信用卡交易监控管理办法(2016年修订版)》规定,信用卡交易监控是指通过交易监控系统对信用卡交易进行规则设置、预警、判定和处理的过程。
3
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )通报。
4
( )在反洗钱系统建立洗钱风险监控名单库,并通过行内数据管理机制,与相关业务系统实现名单库共享。
5
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以( )。
6
互联网支付业务由( )负责监管。
7
单位银行卡账户的资金应由其( )转账存入。
8
依据《中国邮政储蓄银行保障性住房贷款操作规程(2022年版)》(邮银制〔2022〕54号)的规定,共有产权住房贷款期限原则上最长不超过()年。
9
根据《贷款通则》,贷款期限根据借款人的生产经营周期、还款能力和贷款人的资金供给能力由借贷双方共同商议后确定,并在借款合同中载明。 自营贷款期限最长一般不得超过( )年
10
根据《固定资产贷款管理暂行办法》,单笔金额超过项目总投资的( )或超过( )万元人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式
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