内控合规判简答

对于新建立业务关系的客户，应根据客户特性、地域、业务、行业四类基本要素评估客户洗钱风险，按照风险程度分为哪几类？

发布于 2021-03-13 23:00:39

【单选题】
A 对于新建立业务关系的客户，应根据客户特性、地域、业务、行业四类基本要素评估客户洗钱风险，按照风险程度由高到低分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五类。
B 18

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xuexi 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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