内控合规判简答

案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括哪些情形？

发布于 2021-03-13 23:01:05
【单选题】
A 1.员工因不明原因离岗、失联的； 2.客户反映非自身原因账户资金出现异常的； 3.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的； 4.同业业务发生重大违约的； 5.各级机构向ga、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会及其派出机构向ga、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的； 6.引发重大负面舆情的； 7.其他可能演化为案件但尚未达到确认标准的情形。
B 46

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吴昊
吴昊 2023-03-13
这家伙很懒，什么也没写！
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