(单选题) 反洗钱顾问审计了一个银行目前反洗钱政策、流程和控制。这个银行为高收入和高净值非居民和离岸客户提供给服务,在审阅客户清单期间,反洗钱顾问确定他和银行有共同客户,该银行的书面反洗钱计划包括一个程序,让银行确定建立与他们开展业务的人身份,但是没有涉及对客户账户活动的监控。 这个反洗钱顾问应该建议银行:

发布于 2021-03-15 00:01:16
【单选题】
A 继续遵循目前的反洗钱程序
B 重点关注高风险客户的接纳程序
C 降低共同客户的风险等级
D 修改操作流程来更好的持续评估客户活动

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