反洗钱

(多选题) 机构的监测和STR备案流程应包括哪些内容？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:01:35

【多选题】
A 定期审查所有高风险账户和交易
B 审查STR备案趋势和类型
C 关于识别红旗的定期培训
D 董事会批准提交STR的要求

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ArchKnight 2023-03-15

奉旨摸鱼

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娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

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