反洗钱

(多选题) 合规官正在寻求修改涉及代理银行关系的程序。根据沃尔夫斯堡代理银行原则，推荐哪三种？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:01:35

【多选题】
A 禁止向空壳银行提供产品或服务
B 中央银行和区域开发银行基于风险的评级
C 基于风险的定期审查
D 评估客户的监管状况和历史记录

关注者

0

被浏览

111

退役熬夜冠军 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24k

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

450

被采纳

450

关注TA

发私信

相关问题

1

(多选题) 金融行动特别工作组的40项建议涵盖哪三个领域？选择3个答案

2

防滑采用（）方式。

3

(多选题) 为防止通过新账户洗钱，金融机构应（选三个）：

4

(多选题) 机构的监测和STR备案流程应包括哪些内容？选择3个答案

5

基础制动装置为（）制动。

6

(多选题) 根据沃尔夫斯堡集团关于制止资助恐怖主义的声明，合规官在修订机构的反恐融资工作时应包括哪三个程序？

7

在非正常情况下应急处置中，现场处置组组长为（）。

8

(多选题) 在评估近期国际标准的变化后，反洗钱专家应考虑对以下帐户进行加强尽职调查（选三项）：

9

(多选题) 货币汇款业务最有可能吸引洗钱者，因为它：

10

应急信息上报的基本内容（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服