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内控合规题库-多选
金融机构的可疑交易监测标准应当参考公 安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
发布于 2021-03-07 02:32:57
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zzq_123456
2023-03-07
这家伙很懒,什么也没写!
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fengshan
这家伙很懒,什么也没写!
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1
轨行区拾物作业:车站得到行调同意后即可组织人员进入轨行区。
2
轨行区拾物作业:作业完毕后,作业人员工具出清轨行区、到达小站台后,作业人员向车控室汇报。
3
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
4
轨行区拾物作业:人员工具出清后,必须先行调撤除安全防护,车站才能撤除安全防护。
5
专业人员进入轨行区的凭证是“作业承认号”
6
轨行区拾物作业:进出轨行区主要由车控室与行调联系,车站组织进出轨行区。
7
轨行区拾物作业:进出轨行区时由行调设置安全防护,车站不需设置安全防护。
8
司机、专业人员上下备用车等其他不需中断行车的作业:进出轨行区时由行调设置安全防护,车站不需设置安全防护。
9
轨行区拾物作业:需进入轨行区时,车站向行调申请下轨行区的时机是作业人员到达站台。
10
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国反洗钱监测分析中心或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
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