Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
内控合规题库-多选
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国反洗钱监测分析中心或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
发布于 2021-03-07 02:32:59
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
98
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
010203
2023-03-07
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
794603837
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1129
回答
1190
被采纳
1190
关注TA
发私信
相关问题
1
金融机构的可疑交易监测标准应当参考公 安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
2
轨行区拾物作业:进出轨行区主要由车控室与行调联系,车站组织进出轨行区。
3
轨行区拾物作业:进出轨行区时由行调设置安全防护,车站不需设置安全防护。
4
司机、专业人员上下备用车等其他不需中断行车的作业:进出轨行区时由行调设置安全防护,车站不需设置安全防护。
5
轨行区拾物作业:需进入轨行区时,车站向行调申请下轨行区的时机是作业人员到达站台。
6
《关于加强员工上下班交通安全工作的通知》要求各班组利用交接班会对员工上下班交通安全进行提示。
7
非机动车(电动车)出行可以走机动车车道,随意变道。
8
用益物权人行使权利,应当遵守法律有关保护和合理开发利用资源、保护生态环境的规定。所有权人可以干涉用益物权人行使权利。
9
金融机构保存的大额交易和可疑交易的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存期限延长1年。
10
耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十年至七十年。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部