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各机构可直接将客户风险等级确定为最高的情形有（）

发布于 2021-03-06 06:56:35

【多选题】
A 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C 客户被上报了可疑交易报告
D 客户拒绝本机构依法开展的客户尽职调查工作

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知与谁同 2023-03-06

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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ying

这家伙很懒，什么也没写！

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