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人工新增可疑案例的情形包括但不限于以下情况（）

发布于 2021-03-06 06:56:38

【多选题】
A 在履行客户身份识别义务时发现的可疑情况及客户可疑行为
B 日常业务办理中发现的可疑行为
C 黑名单监测工作中发现的可疑情况
D 基于“合理怀疑”原则确认的可疑情况

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知与谁同 2023-03-06

记住：你是你生命的船长；走自己的路，何必在乎其它。

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阿银。

这家伙很懒，什么也没写！

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