*关于大额交易报告的履职要求表述正确的是( )。(颍泉农商银行 任玉梅)

发布于 2021-03-06 03:51:26
【多选题】
A 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。
B 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当合并提交大额交易报告。
C “其他的银行账户”包括本行或他行的其他客户的银行账户
D 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,应提交大额交易报告

查看更多

关注者
0
被浏览
105
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服