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*根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）？。（凤台农商银行 潘磊）

发布于 2021-03-06 03:51:25
【多选题】
A 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
D 交易一方为各级党的机关国家权力机关行政机关司法机关均是机关人民政协机关和人民解放军武警不堆，但不包含其下属的各类企事业单位

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杨小咩
杨小咩 2023-03-06
这家伙很懒，什么也没写！
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1
《反间谍法》的立法依据是 () 。
2
*银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起3个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，（ ）向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。（颍泉农商银行 任玉梅）
3
主管反间谍工作的机关是 () 。
4
*实现冠字号查询的时间要求，现钞支付渠道取款机，不迟于（ ），存取款一体机,不迟于（ ），柜台，不迟于2014年底。（凤台农商银行 潘磊）
5
《中华人民共和国反间谍法》规定了实施间谍及相关行为的 法律责任，下列说法正确的是 () 。
6
国家安全机关的工作人员依法执行任务时，根据国家有关规 定，经过批准，出示相应证件，可以进入限制进入的有关地区、场所、 单位，查阅或者 () 有关的档案、资料、物品。
7
*Ⅱ类户可以办理哪些业务（ ）?。(萧县农商银行 邵强）
8
国家安全机关的工作人员在依法执行紧急任务的情况下，经 出示相应证件，可以 () 公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通 行。
9
*关于大额交易报告的履职要求表述正确的是（ ）。（颍泉农商银行 任玉梅）
10
*各金融机构要结合实际，研究制定本单位新的反假货币培训工作制度，为现金从业人员提供系统化多元化的学习培训,内容包括但不限于（ ）。（寿县农商银行 汪宁）

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